涉案流水数亿元！济宁微山警方侦破一起特大网络犯罪案
【揭秘巨案：亿元级网络犯罪网络如何被撕破】在2021年3月，济宁微山警方接获一条震撼人心的线索，一宗涉及亿元级资金流转的特大网络犯罪案件浮出水面。微山县公安局接到上级线索，发现孙某等人的银行账户异常活跃，小额试探与快速资金转移的特征，昭示着电信网络诈骗的洗钱链路。
微山县公安局刑侦大队副大队长张杰解释，"小额测试是试探银行账户安全，快进快出则反映出犯罪分子急于转移非法所得。"警方发现，这些账户不分日夜地进行频繁交易，尤其深夜活跃，这与常规银行交易时段形成鲜明对比。每日交易额高达数十万，证实了这些资金来源于境外诈骗团伙。
经过深入调查，警方锁定以朱某航为首的洗钱团伙，孙某作为其中一员。朱某航在微山县城的出租屋设立秘密窝点，警方通过精心布局，成功将包括朱某航在内的9人逮捕，缴获大量用于犯罪的设备和银行卡。"跑分"行为，即通过银行账户或第三方平台为犯罪团伙收款并转账，成为洗钱手法之一。朱某航团伙涉嫌洗钱金额高达一亿三千四百万元。
追踪犯罪线索，警方在湖南长沙和山东临沂进一步扩大侦查，抓获李某等上家。"卡商"李某与"卡农"合作，通过"小强支付"平台转移资金。经调查，"小强支付"隐藏于广州市白云区的城中村，警方在此地收网，抓获4名嫌疑人，同时发现大量对公账户信息，涉及88个公户。
案件中，一家合法的第三方支付公司——广东信汇电子商务有限公司浮出水面，他们涉嫌信息网络犯罪。警方经过近一年的调查，掌握了大量证据，揭示了犯罪团伙的内部结构。在公安部督办下，多地警方联手，最终捣毁了这一犯罪集团，抓获包括总经理赵某华在内的11名嫌疑人。据警方查实，两年间，信汇公司转移非法资金高达95亿元，涉及银行卡120多万张。
微山县公安局网安大队副大队长张凯提醒公众，非法使用个人信息注册空壳公司和倒卖对公账户，是犯罪活动的推手。案件告诫我们，安全防护不容忽视，个人信息保护至关重要。
此案的审讯和执法行动告一段落，但警方仍将继续追捕境外嫌疑人，并与行政和司法部门合作，从源头上打击网络黑灰产。这是一次警民合力的反诈骗战役，让我们共同守护网络安全，防范于未然。
让我们共同关注反诈，防范于未然，因为你的每一个防骗行动，都可能阻止一个犯罪链条的形成。感谢您的关注和支持，让我们一起织密反诈之网，守护每个人的财产安全。
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