断卡行动主要打击的对象有哪些

断卡行动主要打击的对象有:开卡团伙、带队团伙、收卡团伙、贩卡团伙。

1、开卡团伙

自行或者经组织前往银行、营业厅或者通过信息化手段开办银行卡、电话卡的人员(即“卡农”),以及金融机构、运营商内部利用管理漏洞大批量开设电话卡、银行卡或者为开设提供便利的“内鬼”。

2、带队团伙

诱骗或者组织他人开办电话卡、银行卡的团伙,这类团伙经常以“扫村”、“扫校”方式忽悠村民、大学生办卡,性质十分恶劣。

3、收卡团伙

主要是接收带队团伙手机卡、电话卡的团伙,这些人又称“卡头”。有些物流公司和公司的员工也参与收卡。

4、贩卡团伙

主要是接收全国各地收卡团伙办理的电话卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

行动成果

2021年5月,据央行公布的《2020年支付体系运行总体情况》显示,截至2020年末,中国共开立个人银行账户124.61亿户,同比增长10.43%,增速同比下降1.64个百分点,人均拥有银行账户数达8.9户。

2020年10月至2021年6月,全国公安机关会同检察院、法院、通讯、金融等部门联合开展“断卡”行动,共打掉“两卡”违法犯罪团伙1.5万个,缴获涉诈电话卡373.3万张、银行卡56.6万张,惩戒“两卡”失信人员17.3万名,整治违规行业网点、机构1.8万家。

2021年至2021年6月,工信部部署开展“断卡2.0”专项行动,集中清理涉诈电话卡5682万张;人民银行组织开展集中整治行动,清理整治涉诈银行账户2.8亿个;中央网信办全力加强网络技术反制,封堵涉诈网址55万个。

2021年8月3日,上海警方成功捣毁一个以免费送礼物骗取实名登记手机卡的犯罪团伙,抓获以管某为首的5名犯罪嫌疑人,当场缴获电话卡1500余张。

以上内容参考:百度百科-断卡行动



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