一天存50万会有人查你吗
答：很高兴为您解答 正常的是不会被调查的,对几天内大额的进出会被列为可疑交易,报人行.如果真是不法份子,在多家银行多头开户也是没用的,因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的！【摘要】个人一次性存入50万人民币入银行，会被调查这50万的来源吗？【提问】很高兴为您解答 正常的是不...
答：这是因为该管理办法要求金融机构报告单笔或当日累计人民币交易20万元以上的大额交易，以及自然人银行账户之间单笔或当日累计人民币50万元以上或外币等值10万美元以上的款项划转。如果金融机构怀疑这些交易可能涉及洗钱等活动，它们会被要求向中国反洗钱监测分析中心报告。在调查过程中，如果洗钱嫌疑仍然无法被排除...
答：个人存现金和存银行都是自己的权利，如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的，是不会有人查的，就像有些人家里有金条之类的，可以兑换，也可以自己保管，不受谁的控制和影响。
答：现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转。自然人银行账户之间，以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转。
答：你好，存款50万，对于银行来说，金额并不算很大，并不会引起银行注意的，更不会过多关注。
答：1. 个人一次性存入50万人民币入银行，通常不会自动触发调查。银行会对大额交易进行监控，如果发现异常，可能会将其标记为可疑交易，并报告给中国人民银行。但这并不意味着个人会因此受到调查。2. 对于不法分子尝试在多家银行开户以掩饰非法资金的行为，这种做法是无效的。因为所有银行的交易数据最终都会被...
答：通常情况下，个人账户的现金流通常较小，若突然存入50万元大额现金，银行会出于对洗钱等可疑交易的监控而进行调查。自2022年3月1日起，根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构需向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易，包括单笔或当日累计人民币交易5万元以上或等值外币交易1万美元...
答：这么大的金额，确实会被监控甚至调查的，如果确实是正当生意，要提供证据说明自己没有问题。一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。账户资金突然大于50万；一日资金进出超过50万；银行可能会进行监管，需向银行证明资金来源的合法性；如因资金流动与银行产生纠纷，可通过诉讼解决。职工...
答：普通人一次性存50万现金银行会查吗？个人存款来源怎么填？下面希财君为大家准备了相关内容，以供参考。一般来说，普通人平常账户支出就几千，突然一次性存50万是会被查的。从2022年3月1日起，依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列...
答：我觉得普通人在银行里面一次性存50万，并不会被查，因为每个人存钱都是自己自愿的，同时也属于自己的个人隐私，不会被他人所查处。除非你在赚钱的道路上使用了一些不合法的手段，突然把50万块钱存入银行里面，或许会被查。但是你作为一个普通人，通过自己的双手，通过自己的努力劳动之后，你获得了金钱，...
网友评论：
葛雨13370351329：
大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
48237蒯须
： : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
葛雨13370351329：
每天有十几万存进银行卡有人查吗?
48237蒯须
： 每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
葛雨13370351329：
一次性存款40万会查吗
48237蒯须
： 一次性存40万并不会被查,只是在数据监控中心会留下一些特殊的提示,40万对于现在生活来说并不是一笔特别大的钱,所以不会引起太多的关注,因为40万每天进出流水的人有很多,不止只是你一个人,所以不用太在意自己40万的存款会不会被查只要你是合法的,那就没有关系 一次性存款40万会查吗 查否,决定于存款对象.如果是正常运转的法人单位,区区40万存款不能算多,无此规定也无此必要.自然人存款,在现今社会,一次存款40万的人也有一些,有合法来源,不会查也不怕查.对一些收入微薄的普通大众,一次性存款40万,是可能引疑被查的(不仅限存款银行查询).
葛雨13370351329：
去银行存多少钱会被监控或调查?到底是5万还是20万? -
48237蒯须
： 目前规定是存款五万得上报经济发达地区五十万才会要求收入来源证明个人隐私的前提是遵纪守法只是提交收入来源证明,又不是公开你的收入来源,不涉及隐私权
葛雨13370351329：
如果每天都有十几笔超过五万分别在不同的时间用现金存入同一个帐号银 -
48237蒯须
： 一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管. 1、账户资金突然大于50万; 2、一日资金进出超过50万; 4、银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性; 5、如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决.
葛雨13370351329：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
48237蒯须
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
葛雨13370351329：
银行账户每天进帐一百万,然后又出去一百万.犯法吗? -
48237蒯须
： 每天资金超过五十万,除非你能说清理由,否则会有人查你的.比如,你是淘宝大卖家,那很正常.因为有进货,出货,汇款都不奇怪.平时没有业务,那就麻烦了.
葛雨13370351329：
银行卡每天进账一万元 一个月大约35万 会被银行查吗?如果不会 日后取大额资金如30万 银行会询问 -
48237蒯须
： 每天进账一万元 一个月大约35万是明摆着的,银行账面上有来路,银行不会专门去查,但对你有怀疑时会向公安举报.如果日后取大额资金(如30万) 银行为你的安全一定会询问取款原因、用途,超过1万元要求你出示身份证,如果你不是做贼心虚,这都是正常操作.如果你是老年人,银行会嘱咐你注意安全,或派保安护送.
葛雨13370351329：
在银行突然存几百万会查来历吗
48237蒯须
： 如果是在美国,就有人查.老外对大笔现金存款特别谨慎,在美国你就是存几千美金的现金,都会引起发洗钱部门的关注. 在中国没有人查.存多少现金都没问题的.
