朋友转我一千万会查吗
答：但是,每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度,至少提前一个工作日向银行报备,银行工作人员再向上级主管部门进行报备,转账时也需要多级授权才能顺利转账成功。 3 如果是网银或者是手机银行转账,则依据开户时银行设置的当日转账限额和全年累计转账限额而定,超过限额则无法顺利转账。 : 一、网银转账五千万到...
答：在该情况下银行会对此账户进行监测。这是因为在现实生活中，大额资金的流动通常会触发银行的监测系统。银行有责任防止洗钱、电信诈骗和网络赌博等非法活动，而这些活动通常会涉及大额资金的转移。因此，当监测系统发现有异常交易时，银行会采取一系列措施来确保交易的合法性。
答：会查这个钱的来路，一千万的资金转账，银行怎么可能不查，不查反而不对。也有可能不查，不查的情况就是你经常有几千万的资金转账，有过记录的客户就不需要再查询了。2009年正式诞生的虚拟货币，比特币（Bitcoin）的概念最初由中本聪在2008年11月1日提出，并于2009年1月3日正式诞生。
答：一次性银行卡进账一千万，马上就会引起银行稽查部门的关注，如果是这样，银行会展开调查，你如果是生意上的往来，是正常的资金来源，那么就随它去调查，如果有问题，那么你的银行卡将会被限制使用，甚至于被冻结 ，从今年起转账10万元的账户就需要补充个人信息。
答：正常情况下微信转账1万元并不会被纪委查。个人建议：如果有人举报的话，纪委也会介入调查的，因此我们需要注意的是，在日常生活中一定要遵纪守法才行，面临身边的电信诈骗现象，我们也一定要学会及时的进行报警处理才行，只有这样才可以让我们的生活更加的美好。在日常生活中一定要学会保护好自己的个人隐私...
答：个人投资理财时常见的理财产品有银行存款、国债、基金、股票、期货、原油、黄金、白银、P2P理财等，这里高风险的理财产品有股票、期货、原油等，这些理财产品需要投资者拥有专业的知识，否则亏损钱是很容易的，在买卖的过程中不能依靠运气。小编归纳，通过以上关于普通人存1000万会查吗内容介绍后，相信大家会...
答：在国内一千万以上就会受到监管，你从境外转6千多万，在你转过来的时候就要向中国境内的银行提交申请的，中国人民银行会审核。目的是防范和打击经济犯罪的需要。近年来，一些不法分子通过大额提取现金，从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动。大额取现要出示有效身份证件，有的还要预约、...
答：一般来说，个人银行卡收到千万元的转入，银行都会做个反洗钱调查。一般来说，当你钱打进来的时候银行的客服就会打电话过来，询问你的钱来源，途径。如果发现有问题，可能会冻结账户。交由其他机关部门去调查。不是说千万元大额汇入，银行就会调查你的来源。有些时候只是转几万元，银行的系统识别出来认为...
答：需要。户在新开通非柜面渠道转账业务时，应设置日累计限额、笔数和年累计限额，后续也可以通过相应渠道对限额进行调整;超出限额和笔数的转账，应到银行柜面办理。除了向本人同行账户转账外，个人网银、手机银行单日累计转账金额超过5万元的，需要采用U宝、动态令牌等支付指令验证方式，因此有大额转账需求的...
答：最好小心
网友评论：
茹雁19244644406：
朋友转给我八百万会不会被银行查 -
53272褚虾
： 只要不是非法的银行是不会查的,主要是怕公安或者法院要求协助的时候,会将帐户进行冻结.
茹雁19244644406：
我银行账户突然接受上千万的资金会不会给监控? -
53272褚虾
： 它会去调查的.没问题就不会
茹雁19244644406：
一个朋友从他账上转账五百万给我会不会被查 -
53272褚虾
： 这主要看你是什么类型的账户.普通市民存款账户长期小额进出,短期内50w进账就会触发反洗钱系统,随后就会有人调查,但你自己是不知道自己被调查了.他们会追查资金来源.王思聪账面上随随便便几百万进出,他不会被调查的.如果是你个人账户,500万短时间内汇入,肯定会被反洗钱系统记录.到时候就看你能不能解释这笔钱了.我们中国有不当得利这个法律.你说明不了钱的来源,相关部门可以冻结.
茹雁19244644406：
朋友从澳门转1千万到深圳我的建设账户上,会不会被查,我的账户平时一个月二十万左右出入 -
53272褚虾
： 不是什么违法的钱就不怕查,是违法的就不敢说,一般来说超过80w的转款金额,银行那边会知道的!
茹雁19244644406：
朋友给我银行卡转一千多万,会有问题吗? -
53272褚虾
： 没关系的
茹雁19244644406：
假如我的账户多了一千万会不会被查 -
53272褚虾
： 银行帐号突然出现巨额存款,有关部门都会来关心一下,资金来源是否正当,如果是正当有没有按规定交纳所得税.这是依法监督.
茹雁19244644406：
朋友要从国外转账1050万美元到国内银行,国内对于这个有什么限制?会不会调查,有无金额限制 -
53272褚虾
： 在国内一千万以上就会受到监管,你从境外转6千多万,在你转过来的时候就要向中国境内的银行提交申请的,中国人民银行会审核.目的是防范和打击经济犯罪的需要.近年来,一些不法分子通过大额提取现金,从事偷税漏税、洗钱、贩毒、行贿、诈骗、携款潜逃等犯罪活动.大额取现要出示有效身份证件,有的还要预约、登记、备案,犯罪分子支取大额现金受到限制,违法活动的蛛丝马迹也暴露出来,从而起到防范和打击经济犯罪的作用.
茹雁19244644406：
要转一笔几千万的款的银行卡上会不会被查 -
53272褚虾
： 根据反洗钱法巨额转账记录会报送人行的满意请采纳回答!
