个人转账100万会查吗
答：2、金额超过5w，超过如下金额银行就将对相关账户进行监控:个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。除了大额现金存取会被重点监控，个人帐户转账20万元会查。3、而普通的大额转账不会被监控。除了个人转账会被监控，监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，就会被监控起来，...
答：(3) 资金收付流向与企业经营范围明显不符。(4) 相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付。(5) 长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付。(6) 存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；或个人银行结算账户短期内累计100万元以上现金收付。5. 转账方式转账结算的方式...
答：1、中国人民银行在2007年3月1日施行了《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》，它是用来规范人民币的使用，对人民币的进出进行侦查，防范违法行为的发生。对于不同的个体和机构来说它的规定额度是不同的。比如个人银行账户为20万元，对单位100万元及以上的单笔转账等。2、那么，如果您单日个人账户进账...
答：一般不会被查，如果是黑户经常往你卡里转账有可能会被查，但是几率很小，毕竟100万涉及金额对银行来说是九牛一毛，这样的人太多了，查到你的几率很小.如果你的转账的收入是合法的，那么请你不用担心，这是银行的正常操作.个人银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况，天猫和京东...
答：一般来说银行对个人账户和企业账户的转账规定金额都有所不同，个人账户的话，一般是单笔或者积累到100万会被查，而企业的额度就相对高一些，单笔或者积累到200万会被查。银行对于每笔转账汇款的是有记录的，并且会进行监管，不过每天都有这么多人通过银行转账，也不可能每一笔钱都会查，银行是有设置相应的...
答：一、个人流水达到多少税务会来查1、法人、其他组织和个体工商户（以下统称单位）之间金额100万元以上的单笔转账支付；2、金额20万元以上的单笔现金收付，包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付；3、个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转...
答：一般不会被查，如果是黑户经常往你卡里转账有可能会被查，但是几率很小，毕竟100万涉及金额对银行来说是九牛一毛，这样的人太多了，查到你的几率很小.如果你的转账的收入是合法的，那么请你不用担心，这是银行的正常操作.个人银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况，天猫和京东...
答：转账 100 万是 否被银行审核需看是 个人帐户或是公司账户，个人帐户转账 100 万是会被银行 审核 的，而公司账户转账 100 万 是不会被审核的，因为公司的动账金额通常都比较大，银行对企业的审核通常是在 200 万以上。因此转账 100 万是 否被审核需要看转账帐户的类型。以上就是转账...
答：根据规定，个人账户如果在一天之内，交易金额超过5万元，就会被判定为大额交易，银行会派出工作人员去监视这个账户，一段时间内，如果再次出现多次大额交易，很有可能就会被调查。微信连续转账共100万，如果之前从未出现过这种情况，那么被调查也是很正常的。被调查的话，也不会问太多的问题。主要就是问，“...
答：转账100万是否被银行审核要看是个人账户还是企业账户，个人账户转账100万是会被银行审核的，而企业账户转账100万不会被审核，因为企业的动账金额一般都比较大，银行对企业的审核一般都是200万以上。所以转账100万是否被审核需要看转账账户。
网友评论：
鞠燕18376431230：
个人账户进账100万一般会被查吗? -
53057奚宝
： 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
鞠燕18376431230：
如果微信连续转账一百万,会有银行人员来调查吗? -
53057奚宝
： 肯定会的,这样的话也是为了防止一些违法交易活动,这样做也是为了保护公民的权益和利益.所以应该正确看待.
鞠燕18376431230：
一天转账100万 银行会不会查 -
53057奚宝
： 网上银转账交易限额(单位:元): 一代盾是单笔5万,日累计10万;二代盾的单笔限额和日累计默认限额目前都是500万; 动态口令卡、短信动态口令、文件证书+短信动态口令的单笔和日累计限额都是5000元.部分安全产品可以组合
鞠燕18376431230：
银行会对多大的资金会进行监控 -
53057奚宝
： 会对大额进行监控.大额支付交易是指规定金额以上的人民币支付交易.据《办法》第七条,以下三种支付交易属于大额支付交易:(一)法人、其他组织和个体工商户之间金额100万元以上的单笔转账支付;(二)金额20万元以上的单笔现金收付,包括现金缴存、现金支取和现金汇款、现金汇票、现金本票解付;(三)个人银行结算账户之间以及个人银行结算账户与单位银行结算账户之间金额20万元以上的款项划转.这就回答了开篇网友提出的问题,去银行办理现金存款时,储蓄的金额超过20万元,属于大额支付交易,所以需要审核通过.
鞠燕18376431230：
自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
53057奚宝
： 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
鞠燕18376431230：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
53057奚宝
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
鞠燕18376431230：
电汇转账100多万到银行个人账户,会被银行注意吗?有什么好的办法 -
53057奚宝
： 办法可就不能教了当然会啦...,银行注意也不会打你注意.......,也不会要你的..如果是想洗钱呢话..,如果钱来得正的话.
鞠燕18376431230：
个人对个人转账上亿资金会被查吗? -
53057奚宝
： 个人对个人转账上亿资金,如果是税局没有确凿证据的话,他们是不会查你的.但资金大额进出频繁的话,有可能会被人行反洗钱部门监控.
