个人转账1000万会查吗
答：现金存款、现金支取、现金结售汇、现金兑换、现金汇款、现金开票等多种形式的现金收支。 法人、其他组织和个体工商户的银行账户间、当日累计200多万元人民币或等值200000美元以上的个人银行账户间的转账。自然人银行账户间、自然人与法人银行账户间、其他组织与个体工商户之间、个人银行账户间当日累计转账500000...
答：银行出台了相关的规定，对于那些不符合规定的交易记录，才会实行审查程序。如果你是正当的交易，合理合法，自然是不怕被核查了。银行对大额支付和可疑交易都会进行监控，并履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
答：当发生大额转账时，银行可能会进行以下几方面的审查：1. 资金来源核查：银行会检查转账方的资金是否合法，比如工资、投资回报、销售所得等。如果资金来源不明或与转账方的日常经济活动不符，银行可能会进一步调查。2. 交易双方关系：银行会评估交易双方是否存在已知的商业或个人关系。如果双方此前从未有过...
答：2、金额超过5w，超过如下金额银行就将对相关账户进行监控:个人银行卡流水达到20万以上每天则会被监控。除了大额现金存取会被重点监控，个人帐户转账20万元会查。3、而普通的大额转账不会被监控。除了个人转账会被监控，监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，就会被监控起来，...
答：支付宝消费或者转账5万元以上或者20万元以上都会被纳入可疑交易行为中进行监控。支付宝只是一个付款工具，转账最终还是从银行账户中转出去的。如果涉嫌犯罪，警方是可以去银行调取银行流水的。在涉及违法事件，如诈骗案件，涉及支付宝转账交易等情况，网警会去查支付宝。支付宝可能会监控任何非法内容。只要你...
答：4、自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上（含20万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的跨境款项划转。简单来说，这3种情况会被重点监管：任何账户的现金交易，超过5万；公户转账，超过200万；私户转账超20万（境外）或50万（境内）。另外，可疑交易也会被...
答：但假设你的资金来源地区、来源人都存疑（比如来自金三角地区），那么会做进一步的了解，必要时会联系你进行核实，如果无合理的说明，那么甚至可能暂时冻结你的账户。总结 综上所述，你卡里多1000万元，银行会不会查你，跟你的身份特征有很重要的关系，再者查你的话，只要你的资金来源合法，那么也没啥影响...
答：根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构 通过监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，如果监测结果正常，那么不影响用户的正常转账监测结果为可疑，则需要上报给监管部门 除了个人转账...
答：一般不会被查，如果是黑户经常往你卡里转账有可能会被查，但是几率很小，毕竟100万涉及金额对银行来说是九牛一毛，这样的人太多了，查到你的几率很小.如果你的转账的收入是合法的，那么请你不用担心，这是银行的正常操作.个人银行卡转账频繁流水大的情况对于很多大的网店卖家是很正常的情况，天猫和京东...
答：一般不会被查，如果是黑户经常往你卡里转账有可能会被查，但是几率很小，毕竟100万涉及金额对银行来说是九牛一毛，这样的人太多了，查到你的几率很小拓展资料个人账户：与社会统筹相对应。个人账户模式是指征缴的养老保险费全部进入个人账户，当劳动者步入老年、失去劳动能力、离开劳动力市场后，再按照个人...
网友评论：
贾蚁15119689645：
个人账户进账100万一般会被查吗? -
63435欧彭
： 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
贾蚁15119689645：
个人银行帐户有巨额资金出入,会查处吗? -
63435欧彭
： 如果没有其它问题,是不会查处的.但是如果在其他地方有可疑迹象,那就难说了!再说,个人银行账户一般几百万出入应该不算“巨额”.如果上亿,恐怕就比较显眼了!
贾蚁15119689645：
个人银行卡(三张)在一月内转汇1000万现金银行会查吗? -
63435欧彭
： 可能会的!因为打击洗黑钱!
贾蚁15119689645：
个人对个人转账上亿资金会被查吗? -
63435欧彭
： 个人对个人转账上亿资金,如果是税局没有确凿证据的话,他们是不会查你的.但资金大额进出频繁的话,有可能会被人行反洗钱部门监控.
贾蚁15119689645：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
63435欧彭
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
贾蚁15119689645：
从自己另一个号上转来1000W会被网易怀疑吗 -
63435欧彭
： 1000W不会的,一般转钱,网易是不会怀疑的,网易怀疑首先要别人举报你,或者,被盗号,才会去查转钱的途径.
贾蚁15119689645：
银行转账2000万会受银行内部备案调查吗 -
63435欧彭
： 银行对大额资金的转帐等,会有监控的.而且央行和银监局也会对银行大额资金和频繁的大额资金的转帐等业务都会有监控手段,也就是反洗钱等的调查. 这种调查是后台数据的监控,如果是有嫌疑问题资金,就会经侦部门介入了.
贾蚁15119689645：
如果微信连续转账一百万,会有银行人员来调查吗? -
63435欧彭
： 肯定会的,这样的话也是为了防止一些违法交易活动,这样做也是为了保护公民的权益和利益.所以应该正确看待.
贾蚁15119689645：
基本户或一般户大额转账给私人如何操作?
63435欧彭
： 这么大的资金量不管用什么转账方式都会被人行大额系统记录,而且转账验资今后可查出是虚假增资,如果你信用社有账户的话可以分几天提取现金(商业银行一般提现都很麻烦,不能超限额). 或者按照向私人借款的方式,以还款的名义来汇款,具体每家商业银行规定不同,先去开户行问问.
