卡主涉案流水多少才能逮捕
答：出租、出售的信用卡被用于实施电信网络诈骗犯罪，达到3000元电信网络诈骗构罪标准的同时，卡内流水金额超过30万元，也构成帮信罪。适用该入罪标准，在卡内流水没有被告人报案记录对应的情况下，原则上将卡内全部流水金额推定犯罪金额。但行为人提出反证的流水金额，经查证属实，应当予以扣除。二、帮信罪判刑后...
答：涉案金额不大是可以取保候审的。【法律依据】根据《刑法》第264条之规定，犯本罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。情节特别严重，是指数额特别巨大或者其他特别严重情节。正常情况，刑事拘留37天，在这个过程当中，公安会向检察院申请逮捕，如果逮捕通过的话，那么...
答：会。根据查询华律网信息显示，公安机关有权对其进行调查和处理，涉案人员在外地，公安机关可以通过协调和合作的方式，将其抓捕归案，涉案人员主动投案自首，并积极配合公安机关的调查和处理工作，那么公安机关也可以对其进行从轻或减轻处罚的处理。
答：涉案人员提供的银行账户流水资金370余万元，非法获利30000余元。我国《刑法》规定，帮助信息网络犯罪活动罪是指针对明知他人利用网络实施犯罪，为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络储存、通讯传输等技术支持，或者提供广告推广、支付结算等帮助行为。对犯该罪的处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚...
答：法律分析：帮助信息网络犯罪活动罪法定刑只有一档，就是三年以下有期徒刑、拘役。但是这个罪名其实囊括的犯罪行为属于比较宽的类型。近期比较多的就是提供银行卡给网络诈骗犯罪等行为走赃款流水。这种的话就是要看一共走了多少流水。提供网络技术支持、维护等要看具体上游是什么犯罪，以及造成后果的严重程度。
答：朱某航在微山县城的出租屋设立秘密窝点，警方通过精心布局，成功将包括朱某航在内的9人逮捕，缴获大量用于犯罪的设备和银行卡。"跑分"行为，即通过银行账户或第三方平台为犯罪团伙收款并转账，成为洗钱手法之一。朱某航团伙涉嫌洗钱金额高达一亿三千四百万元。追踪犯罪线索，警方在湖南长沙和山东临沂进一步...
答：若涉案人员已顺应侦查程序并立案侦查，那么公安部门拥有合法权限对其手中掌控之银行卡进行详细的过往流水调查；通常情况，在完成期限为30至37日之关押后，若是未得检察机构认可而批准逮捕，涉案人员将获释。
答：流程：第一，侦查阶段（公安）这一阶段，绝大部分当事人都会经历传唤/拘传-刑事拘留-取保候审/逮捕的流程。（1）传唤/拘传前告诉家人如果自己一天后还没回家，马上去办案机关给自己办取保候审。提前找律师进行一对一演练，了解常见的诱供逼供话术、如何维护自己的合法权益等等。（2）如果公安机关没有主动...
答：听你说流水的话应该是网络赌博那种，像这类赌博的话流水应该比较大，而且这些书证或者电子证据较多，其实按照现在的刑法，一个案件要达到逮捕的条件还是挺难的，所以我会说情况有点严重，至于从犯啥的，也不是你自己说了算的，有可能就是算共同犯罪，不区分主从犯。看守所五十天的话应该是已经到刑拘30...
答：公安刑侦不能随便查别人的流水，需要经过上级领导同意，并出具相应的材料才可以到银行查询相关的银行账户信息。根据《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十七条 办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的，主办地公安机关应当对案件的管辖、定性、证据认定以及所采取的侦查措施负责，办理有关的法律文书和...
网友评论：
艾采15831526851：
涉案金额多少能达到刑事拘捕? -
1418房东
： 刑事案件 拘留 逮捕 各有条件 涉案金额 只是有些罪名的犯罪达到追诉程度的条件.
艾采15831526851：
银行卡涉案多久会传唤持卡人
1418房东
： 银行卡被列入涉案账户6个月会抓人.涉案银行卡指的是用户实名认证的银行卡因涉嫌违法违纪的交易,被司法部门评定后,该银行卡就变成了涉案银行卡.用户开设银行...
艾采15831526851：
涉案25000元,检查院会不会批捕 -
1418房东
： 我是律师,就你所述,当然会.
艾采15831526851：
赌博涉案金额多少构成犯罪 -
1418房东
： 赌博罪分包括两种情形:聚众赌博或者以赌博为业的行为. 1、聚众赌博,是指组织、招引多人进行赌博,本人从中抽头渔利.这种人俗称＂赌头＂,赌头本人不一定直接参加赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上的可以追究刑事责任. ...
艾采15831526851：
涉案金额多少可以立案,涉案多少金额是赌博罪 -
1418房东
： 涉案金额的立案标准要看什么案件.赌博罪的刑法在赌博罪中没有设置“金额巨大”这一情节,只有“聚众赌博”、“以赌博为业”这两个情节.组织3人以上赌博,累计达到5000元以上的就可以立案. 《最高院、最高检关于办理赌博刑事案件...
艾采15831526851：
中国金融诈骗涉案金额多少可以被判刑 -
1418房东
： 金融诈骗罪要根据具体情节,参考如下法条给予刑事处罚. 《中华人民共和国刑法》 第五节 金融诈骗罪 第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚...
艾采15831526851：
恶意支透多少钱属于涉嫌信用卡诈骗罪 -
1418房东
： 本来是恶意透支金额达到1万元,连续3个月不还,就算“信用卡诈骗罪”.但是部分地区,已经有客户恶意透支5千元,就被银行以“信用卡诈骗罪”告上法庭的先例.所以,不要去研究恶意透支金额达到多少会被银行起诉,而要避免信用卡长时间处于逾期状态,给自己的资金带来不必要的损失,与信用记录产生不良的影响.难道你就那么愿意把钱大方的扔给“高利贷机构”——银行,把他们一个个养的白白胖胖吗?
艾采15831526851：
提供银行卡洗钱,我会被抓坐牢吗? -
1418房东
： 你如果有帮助嫌疑人犯罪的意向,那说明你已经犯罪了,帮凶情节严重是会坐牢的.俗话说坦白从宽,抗拒从严.如果你有自首或将功赎罪的过程可能会得到减刑或减轻处罚.
艾采15831526851：
经济纠纷涉案金额400万可以通缉吗 -
1418房东
： 肯定不可以. 1、经济纠纷,原则是民事案件.而民事案件与刑事案件是性质完全不同的案件; 2、通缉,包括网上追逃,针对的是刑事犯罪的嫌疑人,经济纠纷的当事人不是犯罪嫌疑人.
