我被银行问了我钱的来源
答：打个比方，如果你拿着5000万的现金到银行去存，那这个资金来源是很难核实的，银行也没有这样的能力去合适。最多就是存钱的时候询问一下你的资金来源，并且存入的时候要核实你的身份证信息，真正对你的账户进行资金监管是在存入之后，监管部门会对你的资金使用进行追踪监管。如果这笔资金是合法正常的收入...
答：所以不用怀疑，你的情况肯定会被人行监控上的，我记得个人帐户报告的起征点是十万元~至于银行会不会问你的资金来源，一般情况是不会的，除非人行啊，公安啊要银行协查的，这时候他会问你的 ~税收肯定不会的，银行不是税务机关~至于手续费，汇款时已经缴过了，进你帐户肯定不收钱的 ...
答：2、保护个人隐私：在提供照片之前，请确保您的个人隐私得到保护。您可以询问银行工作人员有关照片的使用和保密政策，以确保您的个人信息不会被滥用或泄露。3、合法合规：在提供照片之前，请确保您的行为符合相关法律法规。如果您对银行要求的合法性有任何疑问，可以咨询专业人士或者阅读相关法律法规，以确保...
答：按照央行这个监管要求，如果客户一次性在银行存个20万的现金，肯定会被银行重点关注，银行会重点审查客户这个资金来源是否合法合理。如果客户资金来源合法合理，那银行自然不会过多干涉，客户该存款的就存款。但假如银行通过内部监控系统查到用户这笔钱有可疑交易，那就会按照央行监管部门要求上报可疑交易，假如...
答：每天进账2～3万银行会查吗2022 其实，银行卡每天进账3万元是否会被查，并没有明确规定。一般只要资金来源于合法途径，就算被银行监管调查，也不用过多担心。个人账户的金额，通常银行是不会查询钱款具体来源的。我被银行问了我钱的来源有问题吗 一是你的微信账户资金异常，从未有过如此大的资金流动...
答：银行的危险之处 进入银行的那一刻，注定你会在此地进行和金钱有关的交易，当银行工作人员询问，你转账做什么呢？你这张卡里有多少钱，需不需要我帮您办理其他业务的时候，你会怎么想呢？有人会说，这是银行在保护我们，可以让我们在财产流失前及时止损，如果银行确实所言非虚，它确实有保护我们财产的...
答：邮政工作人员问你钱转哪里，你可以告诉对方，邮政问你的问题主要是因为你的转账金额已经超过了你平时的转账记录，想问一下，如果不是自己转账，银行可以冻结你的卡，让自己减少没必要的损失，银行也是为我们着想。
答：按照银行的反洗钱程序，银行会查卡里莫名其妙超过1000万的账户，肯定会打电话问你。它还会监控经常有大额转账的账户，并立即转账出去，还会问你钱的来源。回答不出来就麻烦了，除非你有很多个人资产。对于一些小账户，银行肯定会问突然增加1000万。现在个人账户每天转账超过50万，会被银行大数据监控系统查。...
答：3、转账记录：转账交易记录。如果每个月固定时间有固定金额的转账，这也是银行批准的一部分。与工资流相比，自存流和转账流不太被认可，但它们也是有效流。需要注意的是，有一种情况可能会被银行视为无效流，即过账流。是指钱在银行账户中停留时间过短的时间，比如工资到了，一收到就转出。想买房的...
答：在实践中，根据银行的内部规定，工作人员可能会询问取款用途以确保客户的资金安全和合规性。例如，大额现金交易可能需要核实资金的合法来源。此外，为了防止洗钱和其他金融犯罪活动，银行可能会要求客户提供一定程度的资金用途说明。然而，银行工作人员在收集和使用客户信息时必须遵守相关法律法规，并保护客户的...
网友评论：
第泰18688538956：
今天银行问我为什么转账 -
64872竺翟
： 不是,现在国家出台反洗钱法,对金融机构有专门条款,银行有权询问客户大额款项的进去去向等情况,不是针对您个人,依据法规去做,否则一旦出现问题他们也逃不了干系.
第泰18688538956：
银行打电话问款项来历是诈骗吗? -
64872竺翟
： 要弄清号码的来源,如果确实来自银行,可以配合,如果是异地、网络电话或者是手机拨打的,一律是骗局!
第泰18688538956：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
64872竺翟
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
第泰18688538956：
为什么我在银行存款要我填写资金来源?
64872竺翟
： 所有银行都会对巨额进款出款进行调查,如果来源不明或者特殊情况可能会报警的. 当然更多的人都会当成诈骗了
第泰18688538956：
我今天去银行存钱,工作人员问我,你这钱是还债的吗,莫名其妙还债还要去存钱吗? -
64872竺翟
： 这种情况应该是银行在询问资金的来源和用途,是真实合理合法的用途就没问题,具体情况可以咨询经办人员
第泰18688538956：
我存十万块面值是10块钱的存进银行,银行会不会以为我是洗黑钱的?会不会问来源? -
64872竺翟
： 不会吧,根据规则来吧,相信还是会有的.
第泰18688538956：
工商银行客服给我打电话问我最近有比5万的消费是不是本人用的,干什么用.这是什么意思?? -
64872竺翟
： 骗子,不要听他的输密码啊什么的,会盗光你卡里的钱,直接挂掉就好,当然也可以骂完再挂.
第泰18688538956：
我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
64872竺翟
： 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
第泰18688538956：
假如去银行存100万现金,银行的工作人员会不会追究钱是从哪里来?
64872竺翟
： 银行不会追问钱的来源,尤其是在年终岁尾的时候,每个银行都有揽储任务,更不可能问钱的来源.希望我的回答对您有所帮助,记得给我好评!~
