银行叫我提供资金来源
答：你想问的是工商银行打电话问我资金来源是什么原因么？工商银行打电话问你资金来源的原因是出于反洗钱和反恐怖融资等法律法规的要求。根据相关规定,银行需要对客户的资金来源进行核实和审查,以确保其合法性、真实性和合规性。如果你在短时间内有大额资金进出或者其他异常交易行为,银行可能会主动联系你并询问...
答：需要注意的是，中国人民银行明确规定，个人银行账户与个人银行账户与企业银行结算账户之间金额超过20万元的大额单笔现金收付、个人银行账户与企业银行结算账户之间金额超过20万元，属于大额支付交易转让，银行一般需要核实，避免可疑交易。以上是银行询问大额资金来源的相关内容。如何办理银行小额贷款？1、申请人向...
答：可以。随着金融监管日益严格，银行要求存款超过五万元的客户提供合法来源证明已经成为了一项常规的要求，这一举措的目的是为了打击非法集资，银行卡被要求提供资金来源证明，可以说是打游戏赢得是只要是合法收入即可。资金来源是“资金运用”的对称，指企业、机关、事业单位或其他经济组织等所拥有的资金从一定...
答：行要求提供资金来源证明，就是要看这个钱是怎么来的，比如是货款，就有购销合同协议之类的。就提交证明你的钱是怎么来的文件就行，比如是工资就提交工资流水证明即可。如果平时你的账户就是几千块钱或几万块钱的工资收入，资金流动量并不大，却突然有个几千万的收入。银行首先会先有预警，同时监管部门...
答：而非自然人客户银行账户则是要对当日单笔或者累计交易人民币200万元及以上、外币等值20万美元及以上的款项划转进行上报。所以说大额现金存款一般需要我们说明来源，对资金来源进行询问时，银行绝不会瞒报、遗漏我们所回答的内容。此外，不同银行还会有不同的大额存款规定。比如招商银行大额存款一般无需预约，但...
答：在银行存钱时，如果被问及资金来源，可以按照以下方式回答：1、工资或薪水。如果是通过工作赚取的资金，可以提供工资单、雇佣合同、银行存款证明或税务文件等作为证明。2、投资收益。如果是从投资中获得的资金，可以提供投资账户的交易记录、股票交易确认单、基金分红证明等文件。3、房产出售。如果是通过出售...
答：作为普通公民来说，在进行操作当中一方面注明资金来源，另一方面要能够说清资金用途，对于正常使用是不会有较大影响的。从本质上来说既然有合理用途并且有正当来源的不会有任何使用不畅的问题。银行要求这样严格，主要是为了预防和遏制洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户尽职调查、客户身份资料及交易记录的...
答：如果你没有违法，在相关银行的营业厅打印出资金流转记录，并提供三个人的资金来源证明不就可以了。银行卡冻结一般有以下几个原因：1、你的银行卡是信用卡贷记卡，出现过异常交易，恶意套现、伪造信息、密码连续错误等，银行卡都有可能被银行冻结;2、银行卡透支超出份额银行会立刻冷冻你的银行卡。3、你的...
答：正确的解决方法是联系银行卡的开户行，带上身份证件去到银行网点，按照反洗钱的规定，补充说明转账流水的原因，并且填写相关资料。当然如果有证据证明资金的合法来源，那就更加好了。同时可能也需要去声明资金来源的合法性。最后由商业银行将这些资料交付反洗钱中心审查，如果通过那么账户就可以解冻正常使用了。
答：题主是否想询问“银行卡资金往来大被冻结需要提供资金来源的什么资料”？有关流水。根据中国银行业监督管理委员会要求显示，持卡人要解冻账户，要提供账户资金来源的有关流水，证明其资金来源的合法性。银行卡冻结的意思是指银行卡因为某些原因，导致银行卡某些功能暂时被限制使用。
网友评论：
上音18533959373：
为什么我在银行存款要我填写资金来源?
54484刘燕
： 所有银行都会对巨额进款出款进行调查,如果来源不明或者特殊情况可能会报警的. 当然更多的人都会当成诈骗了
上音18533959373：
账户余额资金来源的证明资料 -
54484刘燕
： 账户余额资金来源的证明资料 你好!财付通账号内余额的资金来源证明可以分为以下情况: ①若账户内的余额资金是银行卡充值得来,则请提供: a、银行充值订单截图(建议提供包含银行订单号的标准截图); b、持卡人身份证扫描件; c、银行卡扫描件; ②若账户内资金为收付款转账得来,则请提供付款方电脑的IP地址截图和付款方的有效联系方式; ③若账户余额资金是通过交易或中介担保交易得来,则请提供出货的发货凭证或相应的物流单据截图; ④若账户余额资金是手机卡充值,则请提供充值卡号截图; ⑤若账户余额资金是其它,则请自行提供相关可以证明来源渠道正常的截图等资料.
上音18533959373：
从ARD外汇平台上一次取款了85620美元,但银行不给入账,要求提供收入证明,请问如何是好呢? -
54484刘燕
： 一次性出这么多,肯定是会这样的.根据我的经验,给你几个建议:1,说是劳务所得,但可能会要求你出示劳务关系合同,一般他不会仔细看的.2,退回,联络平台分多次出金.3,联络ARD平台协助你,一般正规的平台都会帮助你的,我查了这家平台,应该还是算不错的.最直接的是第3种方案,实在不行就选第2种,第1种方案毕竟那啥,万不得已的不要用.我也经常出金出大额的,以上是经验之谈
上音18533959373：
菜鸟问题,什么叫资金来源? -
54484刘燕
： 就是要证明你这些存款是怎么来的,,父母的工资证明是一部分,,还可以是汽车,,或者房产的评估证明,,如果你父母有私营企业或者厂房,,那就可以出示税单什么的
上音18533959373：
速卖通平台提现1.5万美金 招行说金额过大需要提供收入证明? -
54484刘燕
： 感觉应该是一个销售收入吧?人民银行和银监局对大额外汇出入监管是比较严格的,所以出具合法的收入证明是必须的.提供合法的销售协议应该也是可以的,支付宝的一些聊天记录或者是相关的一些记录应该都能佐证,另外在出具一下你发货的相关的手续,关单等等.最好是直接给招商银行的国际金融业务部门致电询问或支付宝客服询问我觉得能给予你最标准的答复.
上音18533959373：
朋友现在有一笔钱存在英国的一家银行,想让我转到我的账户上再转给他,我具体该怎么办? -
54484刘燕
： 1、首先,你能不能收这笔钱,这是个问题.他从英国汇给你,你收到钱后银行会让你做国际收支申报,你申报成什么,要想好.如果资本项目的话,比如炒股,炒楼,投资等,银行是不给你入账的.如果是朋友给你的钱,那你用什么说法让银...
上音18533959373：
您好,请问银行支行打电话来说pos机资金来源过大,询问资金来源,会有 -
54484刘燕
： 二清POS机危害:二清机,是指经过二次清算的pos机.商户刷卡的资金经过银联或具有收单资质(获得央行颁发支付许可证)的机构没有直接清算到本人的银行卡,而是清算到他人的帐上,然后被汇到本人的银行卡上.为了避免执法机关的打击,有的二清POS机只能使用1-2个月,最多不超过3个月就会被停机,给用户造成很大损失!万一有一天资金出现问题了,先想想去哪里哭吧.————天罡盛世科技有限公司 解惑!
上音18533959373：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
54484刘燕
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
上音18533959373：
银行有义务提供存折里的资金的来源吗
54484刘燕
： 银行有义务的.
上音18533959373：
请问支付宝出现“请上传资金来源凭证”是什么情况? -
54484刘燕
： 资金来源凭证指的是支付宝账户中的资金来源的凭证.支付宝当申请单被退回时,提示【证件信息与账户内信息不一致】时,需要提供资金来源凭证(如账户有多笔不同渠道的充值资金,任选其中一笔资金提供资金来源凭证即可): 一、第一种...
