提现多少会被监控
答：支付宝提现银行卡100万会被监管。支付宝有自动监控功能，大额提现是不会被监控的，但会发出提醒。根据我国的相关规定，单位存款超过50万元，个人存款超过10万元大额都会被监控。负责监控的机构有银行、支付宝以及微信支付等第三方支付机构。监控的银行以及第三方支付机构会通过系统来评判用户的交易是否为可...
答：会，安全。中央银行颁布新规定，支付宝、微信转账，超过5万元的转账、提现、汇款等操作需要上报，提现70万会被监控，微信有保护用户个人信息安全的义务，是不会泄露用户个人信息的，是安全的的。微信是一款非常具有时效性的跨平台的手机交友软件。
答：合法提现可以正常使用。外围提现通常是指账户在境外对账户进行提现功能的使用，在我国交易超过一定金额都会被银行系统监控，其中个人户转账，提现超20万元（境外）或50万元（境内）的都会被银行监控，但只要资金合法，银行就只会监控资金流向，一旦出现不合法的迹象才会被监管，所以在合法情况下提现银行卡...
答：一般情况下，当日单笔或累计交易人民币5万元以上(含5万元)的银行现金存取款行为将会被列入重点监控，但大家可以放心的是，只要现金来源合法，对于个人是没有影响的，只要出现不合法的迹象才会被监管。【
答：会。中央银行颁布新规定，支付宝、微信转账，超过5万元的转账、提现、汇款等操作需要上报，该笔交易并且被监控。当日单笔或者累积交易人民币达到5万元以上、自然客户账户与其他账户当日单笔或者累计交易人民币50万元、20万元、非自然人客户账户与其他账户当日单笔或者累计交易人民币200万以上，都将上报给中央...
答：按照国家的监管制度来看，当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取，则会被监控。而且，国内各大银行还会对频繁的、大额现金存款进行监控。风控系统对于可以交易的界定有多条标准，例如：短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；相同收付款人之间短期内频繁发生...
答：以下是具体列举的几种情况：1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。 3、客户短期内将...
答：会的!根据央行的最新规定,大额资金,超过5万,就会被风险监控!
答：会。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的，但是若是频繁几次提现几千元，是会被银行监管查询的会对该银行卡进行监控，看交易数据是否正常的，通过数据分析来判断是不是正常消费。
答：金额过大通常会查如果您银行卡长期不使用，或者平时使用交易的额度都是几十块钱几百块钱或者几万块钱，现在突然来了一笔一百万的转账，这种肯定属于不正常的交易范畴，所以很容易被银行的大额交易监控系统监测到。会被查。一旦银行监测系统监控到你这笔交易异常之后，它会分析你这笔交易的来源，并通过...
网友评论：
岳肢15132325819：
ATM每天取2万会不会被查 -
9130堵万
： 连续多日取款,如果是正常业务不会被银行监控,不会被查.ATM取款金额是有限额的,每卡同一银行机取款金额每天不能超过二万元,对于每日都有少量现金需求的人可以通过机办理取款业务,取款累计金额与自己的收入相匹配,属于正常业...
岳肢15132325819：
银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
9130堵万
： 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.
岳肢15132325819：
银行转账2000万会受银行内部备案调查吗 -
9130堵万
： 银行对大额资金的转帐等,会有监控的.而且央行和银监局也会对银行大额资金和频繁的大额资金的转帐等业务都会有监控手段,也就是反洗钱等的调查. 这种调查是后台数据的监控,如果是有嫌疑问题资金,就会经侦部门介入了.
岳肢15132325819：
在投资平台一个月内大额转出和提现会被监控吗? -
9130堵万
： 会被监控的.短期内频繁操作,或大额变动都有影响的
岳肢15132325819：
银行会发现套现吗?
9130堵万
： 持卡人都知道银行禁止套现的行为,但是要做的事实在是太多了,持卡人也是一边无... 事件三:撞“枪口”了 专业做套现的人,手中的POS机大多都被银行监控了,毕竟经...
岳肢15132325819：
散户下单一笔超过多少万元,就会被庄家监视? -
9130堵万
： 装X 10W连人家对倒差价都补贴不了
岳肢15132325819：
哪些行为会被银行怀疑套现?哪些行为会被银行怀疑套现
9130堵万
： 1、经常单次刷卡额度超过总额的90% 虽然银行鼓励持卡人多消费,但多消费是指持卡人的刷卡次数和场景多一点,并不是说单次大额刷卡消费.举个例子,如果持卡人每...
岳肢15132325819：
信用卡提现手续费 -
9130堵万
： 信用卡提现的方式没有信誉度提不了多少现金的,现在有一些专门套现的手续费一般是2%-4%,而且每个月还得还钱,做为投资来说这种方式并不是很合适,况且信用卡套现是违法的.你办张信用卡应应急还是可以的.如果你能办小额贷款还是办小额贷款比较合算,利息2%左右.祝好运,生意兴隆.
岳肢15132325819：
淘宝 信用卡 手续费 提现 -
9130堵万
： 0、支付宝提现是指支付宝里的钱提到你的银行卡里面,用余额买东西是不叫提现的. 支付宝没有经过实名认证是不能够提现的,也就退不到你的银行卡上,必须实名认证. 没有经过实名认证的支付宝,不能体现,但可以消费余额,就是用支...
