私人转账500万银行会查吗
答：在企业网银中，系统默认情况下对向个人账户的单笔转账，限额500万元；向个人账户转账的单笔转账限额可以在柜面开通企业网银单笔代付业务时设定。
答：对于咱们理财来说，你拿着500万元的资金去银行存款，或者买信托等等。如果突然存入500万元现金进银行的话极有可能会被询问查询。原本从2022年3月1日起超过5万元的现金存取要告知银行取款事由或是资金来源，但央行近期宣布该规定因技术原因暂时不执行。银行只是一个企业而已,虽然性质比较特殊,但却没有权利去...
答：1.别人给你个人账户转账5000万元，对你不会有影响的。如果这笔钱用于犯罪行为，你肯定会受到牵连。2.但是5000万属于大额转账，则一定要通过柜面转账方式且提前一天和网点负责人进行报备。但是，每家银行对于超过500万的大额转账业务都要施行报备制度，至少提前一个工作日向银行报备，银行工作人员再向上级主管...
答：第一银行也需要组织存款,现在竞争很激烈,银行为了存款本身推出了很多活动,如果你把现金500万拿到银行去存,任何银行将会非常欢迎,就算500万现金，银行需要慢慢的清点，但是她们还是很乐意,甚至不会让你直接在银行大厅里,而是请你到银行的贵宾厅休息,然后验钞机慢慢的清点。,如此多的现金存款到银行,肯定是要...
答：第二：超过20万 在境外在一天之内，一天之内累计的金额超过20万转账，也是会被转出的银行审查。1、偷税漏税的嫌疑，公司做账都是需要原始凭证的，通过个人账户转出去的款项不透明，没有纳税的凭证，更没有发票，就可能会面临补税的惩罚。2、挪用公款的嫌疑，公户是需要摆在明面上可查的，由公户直接...
答：会。个人收款码三个月收款超过2000笔，一年之内收款超过80万就会认定在做生意，银行系统就会把数据推送给税务局。微信交易20万以上会被监控。使用微信和支付宝消费或者转账5万元以上或者20万元以上都会被纳入可疑交易行为中进行监控。
答：限额了。银行卡有钱转账转不出去第二天可以转那是因为银行卡有每日的限额。如果用户没有开通大额转账业务那么每日最高只能转账两万元以内。转账500万银行审核，同城同行实时到账，异地同行转账，最晚次日就会到账。
答：不会。为什么要查，除非你钱的来源奇怪，银监会发现就查你
答：关于建设银行个人账户能否接收500万美元的外汇汇款，答案是否定的。国内私人账户对于外汇收入有明确的限额，个人一年内只能接收5万美元的外汇。对于超过这个限额的汇款，私人账户将无法接纳，因为我国对外汇实行严格的管制，每笔超过3000美元的交易都需要进行国际收支申报，即使是3000美元以下，也需要通过外汇管理...
网友评论：
厍左18144783284：
个人银行帐户有巨额资金出入,会查处吗? -
31299和关
： 如果没有其它问题,是不会查处的.但是如果在其他地方有可疑迹象,那就难说了!再说,个人银行账户一般几百万出入应该不算“巨额”.如果上亿,恐怕就比较显眼了!
厍左18144783284：
朋友一下子打到我账户500万会被调查不 -
31299和关
： 应该在你朋友存钱时已经做过基本调查确认了.因为现在诈骗事件多,银行会确认的.
厍左18144783284：
银行会对个人转账监察码? -
31299和关
： 银行会对个人转账监察.但是平常的普通转账是不会监察的,一般的如果是大额的交易,或可疑交易,银行才会监察.比如,大额资金存进账户,立马转出,这种就有洗钱嫌疑,银行会监察.
厍左18144783284：
银行账户突然顿出800万,银行!或银监会会不会查 -
31299和关
： 银监会不会查询个人账户的.但是人民银行会,会查询异常的大额交易,主要是为了监控洗钱行为
厍左18144783284：
个人对个人转账上亿资金会被查吗? -
31299和关
： 个人对个人转账上亿资金,如果是税局没有确凿证据的话,他们是不会查你的.但资金大额进出频繁的话,有可能会被人行反洗钱部门监控.
厍左18144783284：
银行卡当天收到500万进账会被监管吗 -
31299和关
： 不会
厍左18144783284：
自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
31299和关
： 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
厍左18144783284：
个人账户进账100万一般会被查吗? -
31299和关
： 个人账户进账100万一般不会被查,即使被查,只要是合法的收入,对用户也不会造成什么影响.银行一般要查也是查一些可疑转账,比如一个普通的企业职工,每个月银行卡的流入主要就是工资收入,金额大致都在一万元左右,最近几天开始...
厍左18144783284：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
31299和关
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
厍左18144783284：
电汇转账100多万到银行个人账户,会被银行注意吗?有什么好的办法 -
31299和关
： 办法可就不能教了当然会啦...,银行注意也不会打你注意.......,也不会要你的..如果是想洗钱呢话..,如果钱来得正的话.
