走账和洗钱的区别
网友评论：
黎南17316015535：
洗钱是什么意思 -
18352颛博
： 把非法得来的钱款,通过存入银行等改变名义、性质,使成为合法收入,叫做洗钱. 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪...
黎南17316015535：
我老板经常用我的银行卡账号走账我用了卡里的钱这个算犯法吗? -
18352颛博
： 是属于犯法的.你们都没有做对,老板涉嫌逃税,你属于侵占别人的财产,都是违法的.我建议你不要这样做,老板知道他会不高兴,如果金额很大,会叫你退还的,以后我对你的信任会减少,不要让你在重要的岗位上工作,在这种情况下,可...
黎南17316015535：
用自己的银行卡帮别人转账会有什么后果 -
18352颛博
： 就是说从你的银行卡里向别人的银行卡里转钱吗?这有什么需要承担后果的?你只要是正常操作转账,24小时之后对方就能收到.
黎南17316015535：
银行里面所说的洗钱是什么意思?
18352颛博
： 改变钱的来源、性质使之成为合法的钱-这个过程就叫洗钱!这些钱当然都是些黑社会,走私,毒品交易产生的收益.有三个环节:入帐,分帐,整合这里面的意思很深,环节也很复杂!他们一般会想尽一切办法去洗,比如买楼卖楼.总之洗钱是一种犯罪的行为!
黎南17316015535：
洗钱,洗黑钱是啥意思啊? -
18352颛博
：洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净.然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样.我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融...
黎南17316015535：
银行中的“洗钱”怎么理解??? -
18352颛博
： 《金融机构反洗钱规定》中洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
黎南17316015535：
银行里的洗钱是什么意思啊?
18352颛博
： 简单的说就是通过正常渠道使非法所得(如贩毒,走私等犯罪行为)变为合法所得.通过掩盖其来源,和渠道及成分等方法.
黎南17316015535：
洗钱罪的行为方式. -
18352颛博
： 洗钱行为包括以下五种具体形态: 第一,提供资金帐户.其既包括将自己在金融机构开设的帐户提供给上游犯罪分子用以洗钱,也包括为有关犯罪分子开立新帐户.这两种行为都是能够掩饰资金的所有权关系和控制关系; 第二,协助将财产转换为现金或金融票据.指帮助犯罪分子非特定犯罪所得及收益等物的形态转化为货币(包括外国货币、国家债券、企业债券、汇票、本票、支票、银行存款单等金融票据); 第三,通过转帐或其他结算方式协助资金转移.指通过转帐或其他结算方式将来源于法律规定的犯罪收益转移至其他帐户,以便使其披上合法的外衣; 第四,协助将资金汇往境外; 第五,通过以上四种方式以外的其他方法掩饰、隐瞒特定犯罪违法所得及收益的性质来源.
黎南17316015535：
洗钱是什么意思 比如
18352颛博
： 洗钱就是把来历不明,见不得光的资金变成合法的 用银行洗钱是其中一种途径 例如有个毒贩贩毒赚了10亿美金 一次存到本国银行肯定会被调查 他可以把这笔钱分散...
