2万流水被认定洗钱
网友评论：
正陆14747827413：
认定洗钱罪的标准是什么 -
21014蒋紫
： 1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说: (1)提供资金帐户的; (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的; (4)协助将资金汇往境外的; (5)以其他方法掩饰、隐瞒...
正陆14747827413：
银行卡流水过大会不会被公安盯上
21014蒋紫
： 会被调查,个人账户的金额,一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存取金额超过100万元,该账户将可能被银行监控,并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑. 2、客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付. 3、客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户.4、客户长期不使用的银行卡账户,其资金账户却突然发生大量的资金收付.
正陆14747827413：
你好,我的银行卡可以转出但是不能转入,这是个什么情况? -
21014蒋紫
： 作为银行的工作人员,我可以明确的告诉你:银行卡大额转入,快速转出,余额长期为零.你的这种行为很危险,很可能已经被反洗钱系统盯上了.你现在仍然安然无事,是因为你的转入转出,资金都是合法来源.一旦反洗钱系统,查出你的资...
正陆14747827413：
帮信罪流水4万判多久?
21014蒋紫
： 一、帮信罪流水二十万判多久,没有法律依据.帮信罪流水20万,属于情节严重的,犯罪嫌疑人会被人民法院判处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金.单位犯...
正陆14747827413：
在柜台取多少现金会被怀疑是洗黑钱的
21014蒋紫
： 存取一次巨款并不会被认定是洗钱嫌疑,怕的是天天频繁的存取巨款. 银行为防止此问题,对5万元(含)以上的现金支取,都要查验并登记身份证件.
正陆14747827413：
银行卡转账频繁被反洗钱监控怎么办? -
21014蒋紫
： 问题:银行卡转账频繁,被银行反洗钱监控,我卡里的钱该怎么办?个人银行卡频繁转账,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施,但是这种资金在银行卡之间的频繁转账,...
正陆14747827413：
个人账户收款多少会被监控
21014蒋紫
： 个人账户收款超过5万人民币时就会被监控,超过20万人民币的时候反洗钱系统会自动监测到数据.但是各个商业银行的监控力度有所差异,处理方式也不尽相同.假设收...
正陆14747827413：
农业银行取20000以上要查是不是洗黑钱?农业银行取20000以
21014蒋紫
： 农业银行取20000以上并不要查洗黑钱!取2万元以上很正常,并不是大额取钱,5万元以上才能是大额取钱.
正陆14747827413：
初犯帮信罪流水50万判多久
21014蒋紫
： 帮信罪是指明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管... 初犯帮信罪流水50万的情况,具体的刑期需要根据案件的具体情况来判断.一般来说...
