被人忽悠开了空壳公司洗钱


网友评论:

马阳13035813436: 别人用我身份证注册了空壳公司,银行卡走国税账是什么意思 -
10858黄秋 : 听起来有点违规操作的意思.有点像是要把原来的钱 通过这个公司转一下.像是在洗钱.

马阳13035813436: 身份证被冒用开户洗钱,本人不知情怎么办 -
10858黄秋 : 属于冒用他人身份证的违法行为,可报警. 《中华人民共和国居民身份证法》 第十七条 有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得: (一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的; (二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的. 伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴. 第十八条 伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任. 有本法第十六条、第十七条所列行为之一,从事犯罪活动的,依法追究刑事责任.

马阳13035813436: 空壳公司是合法公司吗
10858黄秋 : 一、空壳公司是合法公司吗空壳公司又名空头公司或纸上公司.是一种已经开设的公司法人,有公司名字,但是还未有经营业务的公司.如果空壳公司尚未开展实际经营,...

马阳13035813436: 我朋友被男朋友骗的注册了空壳公司? -
10858黄秋 : 如果真的好像没什么好说的,直接去注销这个公司就是了.

马阳13035813436: 我是法人,现在有一家空壳公司,注册资本三万元,实际上都是我出的,现在钱都被我抽走了,我和另一个股东 -
10858黄秋 : 现在成立新公司理论上1元钱就可以了,转让有难度.如果注销,先在公司住所地登报声明,成立清算组并明确成员和负责人,制定清算报告,根据公司章程规定,由股东会决议通过,到工商局和质监局、税务局等部门办理注销手续,如果解决了您的问题,请好评,万事如意!

马阳13035813436: 我和朋友合股开了一家店,可是他在我不知道的情况下洗黑钱请问:我有罪吗 -
10858黄秋 : 法人是谁? 如果是你的,你当然要承担责任,哪怕不是你做的,你也有监管不利的责任.如果你不是法人,那么请立刻报警吧,这样你在不知情的情况下并且只是个股份合伙关系,是没有责任的.目前,你最好的办法是获取你朋友洗黑钱的证据,并报告公安机关,协助他们办案.如果你现在不报告公安机关,一旦抓获,你是洗脱不了罪状的.

马阳13035813436: 老板开分公司叫我做法人代表,我怕他到时搞个空壳公司骗别人钱然后跑了,我用不用负法律责任? -
10858黄秋 : 当法人代表肯定要负责的.按现在法院的执行办法,如果一家公司恶意骗钱,那法定代表人要承担连带责任,肯定要追加执行法定代表人个人财产的.最好考虑清楚再答应做法人

马阳13035813436: 投资担保公司合法吗 -
10858黄秋 : 当然有合法的.但非法的也挺多.因为很多企业就是注册个空壳公司,虽然有经营许可证什么的,但是没有国家颁发的金融许可证,完全是空手套白狼,从A借来100块给A1块利息,贷给B 100块,要B3块利息,他自己拿2块. 关于怎么辨别一...

马阳13035813436: 转让空壳公司是干嘛的?? -
10858黄秋 : 转让空壳公司本身是合法的,但得看持有人怎么维护和操作.在正规的企业转让操作下是不违法的,但是空壳公司在注册成功后每个月都要按时进行零申报,每年也要参加年检,否则会被工商局列入黑名单甚至吊销营业执照.但是,如果一些不...

马阳13035813436: 空壳公司有什么用?
10858黄秋 : 1,一般借助空壳公司上市(很多急于上市的小公司往往借助收购空壳公司成功上市) 2,空手套白狼(意指诈骗)

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