一天取50万会查吗
答：一张个人银行卡一天有频繁的大额资金流动，会被银行方面监管。账户资金突然大于50万；一日资金进出超过50万；银行可能会进行监管，但是一天1万是不会监管的。
答：3. 普通民众存款时，并不会因为存款金额大小而受到调查。中国人民银行审查资金的目的是确保资金来源的合法性，并非限制存款自由。个人存款超过5万人民币、企业存款超过200万人民币的交易，或者个人转账超过50万的交易，会被视为大额交易并被记录下来，但银行不会对个人采取行动。4. 存在一个反洗钱系统，它...
答：3、个人银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元（含）以上、外币等值1万美元（含）以上的跨境款项划转。也就是无论你通过现金存进银行还是通过银行间转账、支付宝转账、微信转账等方式进入银行50万，虽然银行不会太多过问，但是肯定会被人民银行反洗钱中心调查你的资金来源。一般来说...
答：你好，很高兴为你解答这个问题 你的问题是银行卡每天进账一万，一个月30万，进账银行会查吗？日后取钱超过50万的银行会执行资金来源吗？那么这个问题是这样的啊，首先你每天卡上啊，进账一万块啊，一个月30万，银行是不会查的啊，银行管理这个钱是哪里来的？那么另外一个就是你日后要取钱，超过50...
答：很高兴为您解答 正常的是不会被调查的,对几天内大额的进出会被列为可疑交易,报人行.如果真是不法份子,在多家银行多头开户也是没用的,因为所有的银行最终都是会汇总进人民银行的反洗钱系统的！【摘要】个人一次性存入50万人民币入银行，会被调查这50万的来源吗？【提问】很高兴为您解答 正常的是不...
答：你只要及时报案，找回来的可能性就很大了。现在警方对电诈一类的金融犯罪案件抓的很紧，放心好了。50w在现实里不是什么钱，但是在法律上，属于金额巨大了，你朋友这样做实在是不划算的。希望我的回答可以给你带来帮助。
答：根据查询相关资料显示：会。50万是一笔不小的数目，网赌突然提现50万是个人都会感觉不正常，所以银行会查这笔钱的提现地址，顺藤摸瓜发现不对劲就会报警对你的银行卡进行冻结。我们应该杜绝网赌，做一位遵纪守法的好公民。
答：依据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，个人存款50万现金可能会引起金融机构的注意。该管理办法要求金融机构报告单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的大额交易。因此，如果个人账户突然存入50万元现金，金融机构可能会进行调查以确认资金来源的合法性。正常情况下，普通...
答：平常人转款50万是会查的，由于用户每笔或是单天累计转账额度在50万或以上，那就是属于大额转账范围。按规定被转出账户所属的金融企业是会对该笔转款进行核查，而且汇报大额交易报告的。当然，只要资金来源合理合法，交易正常，那么转款是不会影响的。而若是用户在转账过程中，资金来源不明确或者是资金...
答：不会呀，属于正常开支，正常使用，无缘无故的不会查你的。
网友评论：
洪殷15914244041：
大笔钱存入银行账户会被银行调查吗 个银行每天都有几 -
46043阙凭
： : 如果你存100万,取50万,你在反洗钱系统中的数字是150万,一般累计500万就会被核查,不过你要是正常活动不会有影响
洪殷15914244041：
如果每天都有相同数量的钱转入同一个银行卡或者频繁的转入相同数量的 -
46043阙凭
： 一张个人一天有频繁的大额资金流动,会被银行方面监管. 1、账户资金突然大于50万; 2、一日资金进出超过50万; 4、银行可能会进行监管,需向银行证明资金来源的合法性; 5、如因资金流动与银行产生纠纷,可通过诉讼解决.
洪殷15914244041：
自己的银行卡大额的互相转账,会监视吗 -
46043阙凭
： 目前我国银行对大额转账会进行监控.一、如果是自己的银行卡之间办理的大额互相转账,一般银行会做大额转账登记,但一般不会要求你提供收入证明或转款原因.如果交易金额在五万以上,交易次数频繁,会被监控.除此之外,大额支付交...
洪殷15914244041：
银行一天最多可以取多少现金
46043阙凭
： 取款20万以一银行会进行备案登记的,至于查不查不知道哦
洪殷15914244041：
ATM每天取2万会不会被查 -
46043阙凭
： 连续多日取款,如果是正常业务不会被银行监控,不会被查.ATM取款金额是有限额的,每卡同一银行机取款金额每天不能超过二万元,对于每日都有少量现金需求的人可以通过机办理取款业务,取款累计金额与自己的收入相匹配,属于正常业...
洪殷15914244041：
一次性存款40万会查吗
46043阙凭
： 一次性存40万并不会被查,只是在数据监控中心会留下一些特殊的提示,40万对于现在生活来说并不是一笔特别大的钱,所以不会引起太多的关注,因为40万每天进出流水的人有很多,不止只是你一个人,所以不用太在意自己40万的存款会不会被查只要你是合法的,那就没有关系 一次性存款40万会查吗 查否,决定于存款对象.如果是正常运转的法人单位,区区40万存款不能算多,无此规定也无此必要.自然人存款,在现今社会,一次存款40万的人也有一些,有合法来源,不会查也不怕查.对一些收入微薄的普通大众,一次性存款40万,是可能引疑被查的(不仅限存款银行查询).
洪殷15914244041：
银行卡大额度转账,一天三十万以上,长期转账有什么后果呢 -
46043阙凭
： 可能会被银行列入监测对象,跟自己的身份不相符,可能会被银行和监管部门调查的.一般银行是不会查询钱款的具体来源的.但有以下几种情况,是会被银行监管查询的:1、根据《反洗钱法》,到银行存取款的单笔金额超过5万元,10天内存...
