个人存款5亿会查吗
答：个人存款5亿是不会被查的，除非是银行检测到可疑交易的行为，然后银行的调查就是了解情况，对中国人民银行进行上报，后续央行如果判断你的账户如果有违法犯罪的嫌疑，则会将情况及资料在报送给司法机关，由司法机关介入，此时才算是真正的对你展开调查。
答：不会调查的，依据如下：1、个人存现金和存银行都是自己的权利，如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的，是不会有人查的，就像有些人家里有金条之类的，可以兑换，也可以自己保管，不受谁的控制和影响。2、银行不会管这个，你存的越多银行越高兴。如果某人有经济犯罪，在公安机关调查时，银行才会配合查...
答：属于数额巨大，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。非法吸储5亿，基本上要在五到十年有期徒刑之间考虑了。刑法 第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚...
答：在五到十年有期徒刑之间。《刑法》1、第一百七十六条 【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。
答：一定查。从频率来说：1.如果你是企业法人：假设这一亿是通过转帐等渠道直接转到你公司的对公帐户。1）你公司平时账面上资金流动大于一亿或者经常几千万，换句话说就是这一亿相对于你账面上的资金变化不大，则可以列为其他收入，不会被审查，不会被“大额可疑”；2）你公司足够有钱，但在一定时间内按...
答：如果富豪的钱来路不明。还有你巨额财产来源不明。如果有人追究会查的。存款不交税的。
答：不会。根据《中国人民银行关于执行《储蓄管理条例》的若干规定》第三十九条 为维护储户的利益，凡查询、冻结、扣划个人存款者必须按法律、行政法规规定办理，任何单位不得擅自查询、冻结和扣划储户的存款。人民法院、人民检察院、公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要向储蓄机构查询与案件...
答：0120个亿的存款，足以完成一个县级支行2年的存款任务，一个基层营业网点20年的存款任务。。如果你是一位超级客户，身背巨款，银行绝对点头哈腰，夹道欢迎。说不定他们会派运钞车和武装保安，荷枪实弹来接你。你就是福星！你就是财神爷，呵呵…02再牛也得讲规矩，钱再多也得接受调查。超过一定限额，...
答：可以。5亿毕竟是一笔巨款，银行会限制大金额的转账。我们去银行存款的时候，最高不能超过1个亿，同样银行对于转账也有限制额度，比如我们在ATM机上转账就会限制金额，每天最多只能转50000元出去，这也是为了防止不法分子电信诈骗，而且ATM的到账时间也设置成了24小时候之后，虽然有时候会不方便，但安全是...
答：银行存款10个亿,肯定会给你办理代表客户最高身份级别的黑卡。 很多银行凭借黑卡,登机可以走绿色通道,下了飞机可以预约专车接送。然后全国很多五星级酒店,凭借黑卡都可以享受到VIP打折的优惠。 4 . 私人银行理 财经 理服务 现在大银行,对于本行的超级大客户,都是实行一对一的专门银行客户经理服务。 你平时有遇见什...
网友评论：
危政17053144335：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
62701后姬
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
危政17053144335：
如果富豪给我几个亿,我去存银行会被查吗? -
62701后姬
： 如果富豪的钱来路不明. 还有你巨额财产来源不明. 如果有人追究会查的. 存款不交税的.
危政17053144335：
个人账户超过五千万,会被查吗 -
62701后姬
： 只要是正常的收入,那就没事的,个人帐户只要超过50万就会例行查验的.
危政17053144335：
政府能查个人存款吗
62701后姬
： 政府可以查到个人存款.根据法律规定,下列十一个部门可以依法对个人在银行的存款进行查询,即人民法院、人民检察院、公安机关、国家安全机关、军队、海关、税务机关、审计机关、工商行政机关、监察机关以及公证机关.个人和企业是不能查询到个人银行存款的,除非是本人操作.
危政17053144335：
银行卡存了五百万 银行会查吗 -
62701后姬
： 会查,存款的时候要拿身份证吧.防止洗(和谐)钱
危政17053144335：
去银行存五千万,银行会查看资金来源吗 -
62701后姬
： 户主本人办理5万元以上存款,会核对有效身份证明,发现异常须作联网核查(核对有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明的种类、号码).
危政17053144335：
银行存款5亿要约谈吗 -
62701后姬
： 百分之.3.4多
危政17053144335：
在中国突然有2.5亿人民币银行会查你吗 -
62701后姬
： 银行就是一个服务机构,你有这么多钱,就是他们的VIP客户,对你远接高迎,怎么还会查你(银行没有这个权力).. 我国的储蓄原则是:“存款自愿、取款自由、存款有息、为储户保密”.居民个人所持有的现金是个人财产,任何单位和个人均不得以各种方式强迫其存入或不让其存入储蓄机构. 同样,居民可根据其需要随时取出部分或全部存款,储蓄机构不得以任何理由拒绝提取存款.储户的户名、帐号、金额、期限、地址等均属于个人隐私,储蓄机构不代任何机构和个人查询和扣划,必须为储户保密.当然有法律规定的除外.
危政17053144335：
个人存款达到多少银监会有权介入调查 -
62701后姬
： 1、首先银监会的职责是对银行、基金、证券、保险、信托等与国民经济密切相关的金融机构进行监管,规范经营,防范系统风险等.2、个人存款不在其监管之列,存款多少那是公民的财产权,宪法和物权法明确规定受到法律保护.3、但是若此存款属于非法所得,存在洗钱嫌疑等司法机关会介入调查,银监会一般不会介入.
危政17053144335：
存款多少以上,银行会调查来源 -
62701后姬
： 不会的,才五万十万有什么好调查的啊,大街上一大批人都是这种,除非上百万上千万这种可能被认定为可疑交易,会被反洗钱调查,不过这种调查基本没用
