网赌怎么证明资金来源
答：和银行说资金来源是网赌赢的会报警。一旦银行监测系统监控到这笔交易异常之后，它会分析这笔交易的来源，并通过对比历史的交易数据来核对这笔交易是否属于可疑交易。银行认为这笔交易属于大额可疑交易，银行就会上报到央行反洗钱中心。
答：您好，网赌是属于赌博的一种，但警察只凭银行流水是很难确定是网赌的。还要根据是否聚众赌博或者是以赌博为业的行为来进行判断。赌博罪是指聚众赌博，以营利为目的，或者以赌博为业的一种行为。如组织三人以上赌博，抽头渔利数额累计5000元以上的，或组织多人，赌资达到5万元以上的便可立案追诉。银行流水...
答：订单等，如果能够有力说明资金来源合法，公权力机关一般会按照法律程序规定，予以解冻。一般的解决办法步骤是：电话联系给金融机构下达冻结法律手续的办案单位和办案人，了解原因，并说明情况。按照对方要求，搜集相关证据材料。上门接受进一步调查询问或者直接邮寄证明材料。等待解冻。
答：所以遇到网赌被冻结银行卡一定要老实交代，不要抱有侥幸心理，配合相关部门调查争取银行卡早日解冻。有些人明明网赌被冻结银行卡非要说是正常流水被冻结，到后来又不能提供合理的证据。如果是正常走账被冻结的话，需要提供资金来源合法证据，比如购物小票，合同存取款单据等，相信正常走账也是可以提供的。最...
答：大概需要半年的时间，需要等警方在案情侦查结束后，确认没有参与赌博网站的运营，没有违法行为后才会进行解冻。也可以直接咨询一下冻结银行卡的所属警方，看需要提交什么材料证明资金来源。如果是赌博所得，那只能等案子结束了。
答：如果参与了网赌 ，银行卡被冻结 ，根据相关规定 ，公安机关在冻结银行卡的第一时间是要查询银行卡里的资金是否与赌博有关 ，如果资金来源与赌博无关，那么银行卡的冻结时间只能是三天 。如果发现银行卡的资金来源于赌博有关的话 ，那么银行卡最长可以冻结六个月才解冻 。如果冻结的时间短的话，可以等...
答：二、提交解冻申请 在配合调查的基础上，持卡人可以向司法机关提交银行卡解冻申请。申请中应详细说明冻结情况、个人情况、资金来源等，并提供相关证明材料。司法机关将根据调查结果和申请情况，决定是否解除冻结。三、改正行为并接受教育 参与网络赌博是违法行为，持卡人应深刻认识到自己的错误，并积极改正。在...
答：没转账记录符合法定民事诉讼起诉条件的，可以起诉，但并不一定可以胜诉。在民间借贷纠纷案件中，不应简单地将借条作为排斥其他证据证明效力的唯一债权凭证。在综合双方提供的证据和诉辩主张后，认为出借人所主张的借款资金来源和交付过程不符合日常经验法则和高度盖然性标准，存在明显不合理性，无法就借款的实际...
答：如果网赌银行卡被异地刑侦冻结，当事人应当积极配合公安机关的调查工作。人民检察院、公安机关在侦查犯罪过程中有权查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产，以确保案件的顺利进行和追缴涉案资金。当事人应当配合并提供必要的协助，如提供相关证据、解释资金来源等。一旦调查工作完成，...
网友评论：
闾亭18275072925：
网络赌博被冻结的银行卡,解冻的时候要怎么跟公安局解释资金流水? -
10884左段
： 1.公安局不可以直接冻结个人银行账户;2.如因办案或司法需要,公安局需报请法院冻结涉案相关银行账户;3.法院发函给银行方面,银行回复并签字,按规定冻结该账户;1.一定不要重复赌博,很多冻结3天后自动解封的银行卡,玩家不注意,...
闾亭18275072925：
个人资金来源证明
10884左段
： 个人资金来源证明一般情况可以本人去银行办理或者找代办机构办理.1.自己去银行办理个人资金证明办理,需要携带本人身份证,并提前在银行预约.存款证明有两种,...
闾亭18275072925：
财付通被冻结,无法提供资金来源证明该怎么办!
10884左段
： 不可能没有的,所谓资金来源证明,就是绑定财付通的银行卡收到的钱的证明,该证明由银行开支.
闾亭18275072925：
“账户余额资金来源的证明资料”是什么来的? -
10884左段
： 余额资金来源的证明资料: 1. 若账户内的余额资金是银行卡充值得来,则请提供a、银行充值订单截图(包含银行订单号的标准截图);b、持卡人身份证扫描件;c、银行卡扫描件; 2. 若账户内资金为收付款转账得来,则请提供付款方电脑的IP地址截图和付款方的有效联系方式;3. 若账户余额资金是通过交易或中介担保交易得来,则请提供出货的发货凭证或相应的物流单据截图; 4. 若账户余额资金是手机卡充值,则请提供充值卡号截图; 5. 若账户余额资金是其它,则请自行提供相关可以证明来源渠道正常的截图等资料.
闾亭18275072925：
账户被冻结解冻需余额资金来源证明我的账户余额是买彩票中的冻结后财付通彩票也进不去怎样证明余额资金来源
10884左段
： 你可以找一下财付通客服 说明你的资金来源 然后让他们后台给你查下
闾亭18275072925：
您好,有大量图文证据和群主赌博得来的巨资无法提供资金来历,够不够他判刑 -
10884左段
： 得看图文证据能不能形成证据链,至于钱有很多又不能提供来历不犯罪,国家机关工作人员才有巨额财产来源不明罪
闾亭18275072925：
网赌流水四十万怎么处理 -
10884左段
： 网赌流水几十万算违法,一般是会被行政处罚的,严重的话,会构成赌博罪的,会负刑事责任的.赌债不受法律保护,一般难以追回.你本人也属于聚众赌博的犯罪嫌疑人,可以收集证据向警察举报,如果你能积极举报他人的赌博,公安机关会...
闾亭18275072925：
法律问题我和朋友喝完酒后,提起以前的资金往来,包括赌桌上的架底钱
10884左段
： 如果你确实欠了钱,应该偿还.如果你能证明其中部分是赌债,该部分可以不用偿还.
闾亭18275072925：
求助,非常特殊的情况,怎样开资金来源证明?,我的情况有点特殊,看?
10884左段
： 分红应该没问题的,你可以去问问银行,有的银行可以帮忙提供一个可以用于签证的资金证明的.探亲签证应该没有留学和工作签证那么麻烦的.
闾亭18275072925：
用什么来证明非传统的资金证明?? -
10884左段
： 很多人有股票,有基金,怎么证明是多少钱呢.自己公司怎么证明收入多少呢.这些都是没有一定之规的,大家证明的时候可以不用去想领事,就自己想一下,如果你或者你家人朋友要向银行或者其他人借钱,或者合作一个项目,怎么去证明自己有钱.如果自己不了解,最好咨询的人是资金或者公司的所有人.我简单给大家举一些例子,但是绝对不限於这些:1)关于股票基金,提供证券公司的交易单,来证明自己赚了多少钱.月单证明自己有多少钱2)关于公司,可以提供税单, 账本,合同, 营业执照等等,什么方便就提供什么.有些公司明明盈利,但是因为税务原因,做出来是亏损的.那么用合同,账本等东西来证明就比税单好很多.
