银行要我提供资金来历
答：理论上你存款，银行是不过问来源的，如果警方协查，银行会配合，你就必须说明资金来源，否则可能会触犯我国《刑法》的巨额财产来源不明罪，不仅要受刑罚，钱还要上缴。
答：银行一般会通过两个渠道来判断首付款来源，即支付首付款的银行卡流水，以及借款人家庭征信。1、首付款银行卡流水：会倒查半年的流水，看其中是否有贷款、贷款受托支付、借款、借贷、中介机构转款、融资机构转款，如果有说明首付款并不是家庭自有资金，不符合监管要求。要是流水有他人转账记录，也要提供该...
答：所以不用怀疑，你的情况肯定会被人行监控上的，我记得个人帐户报告的起征点是十万元~至于银行会不会问你的资金来源，一般情况是不会的，除非人行啊，公安啊要银行协查的，这时候他会问你的 ~税收肯定不会的，银行不是税务机关~至于手续费，汇款时已经缴过了，进你帐户肯定不收钱的 ...
答：一旦银行监测系统监控到你这笔交易异常之后，它会分析你这笔交易的来源，并通过对比历史的交易数据来核对你这笔交易是否属于可疑交易。如果银行认为你这笔交易属于大额可疑交易，那么他们就会上报到央行反洗钱中心。其次、银行没有权限去审查大家资金的合法性，只有央行反洗钱中心有这个权限。你银行卡突然收到...
答：必须不是！ 而且友情提示、对于个人账户里来历不明的资金、最好主动向银行提出询问申请、避免后期银行主动找你。 在银行的帮助下、查清资金来源、确定这部分资金的产权！ 反之、银行追究起来、就可以定性为个人财产来历不明、有可能承担民事甚至刑事责任的！ 天上掉馅饼未必是一件安全的事！不要为了...
答：不需要，拿着身份证、银行卡去柜台存款就可以了。
答：不可以。根据查询相关公开信息，如果是税务局或是法务相关人员询问钱的来源，被询问人必须实事求是，不可隐瞒，不可以说是借款，隐瞒钱的来源会触犯法律，接受法律制裁。来历不明的资金在未确定来源前不得动用该款项。
答：1.一次性取5000万需要提前3天甚至更久向银行网点预约,网点再想会计营运部门报头寸,调拨现金,5000万的资金没有提前预约,即便银行同意,当天也没有那么多备用金给你。 最后要说的是,银行的存取款每天都在进行,大额取款转账也每天都在发生,取大额资金确实会受到一些“阻挠”,但是银行不会违反取款自由的原则,该取还是...
答：您是想问老公在工行卡给了我5万存入银行后台会不会查我老公钱的来历？其有可能会查。根据中国法律和银行的反洗钱制度，银行有责任对大额资金的来源进行审查。如果你的丈夫将5万存入银行账户，银行可能会对这笔资金的来源进行一定的调查，以确保资金的合法性和合规性。这是为了防止洗钱、资金来源不正当...
答：看完你就清楚了; 贷款买房，是需要用自有资金支付三成房款作为首付款的，而很多人想申请网贷或者是透支信用卡来凑首付，建议最好别这么做，要知道银行可是会查首付来源的，一旦查到贷款人是通过来历不明方式获得的首付款，被拒贷的可能性会比较高，下面一起来看看...
网友评论：
甫辉15998643583：
银行存款 财产来源 证明 -
67480戈具
： 目前主要是争对的外汇财产,在结汇或进出境什么的,会要求你填写一个单子,人民币目前应该是没有,以后很难说.很多做个体的资金进出都很大,好象没听说有需要财产来源证明的.
甫辉15998643583：
菜鸟问题,什么叫资金来源? -
67480戈具
： 就是要证明你这些存款是怎么来的,,父母的工资证明是一部分,,还可以是汽车,,或者房产的评估证明,,如果你父母有私营企业或者厂房,,那就可以出示税单什么的
甫辉15998643583：
通过工行办理结汇时需要提供的资金来源凭证指的是什么? -
67480戈具
： 结汇凭证分别为:捐赠:经公证协议、合同;赡家款:直系亲属关系证明或经公证赡养关系证明、收入证明;遗产继承:法律文书或公证书;保险外汇:保险合同、保险公司付款证明;专有权利使用和特许收入、法律/会计/咨询或公共关系服务收入:付款证明、协议、合同;职工报酬:雇佣合同、收入证明;境外投资收益证:投资外汇登记证明文件、利润分配决议或红利支付书或其他收益证明;其它经常项(除货款):相关证明、支付凭证.
甫辉15998643583：
速卖通平台提现1.5万美金 招行说金额过大需要提供收入证明? -
67480戈具
： 感觉应该是一个销售收入吧?人民银行和银监局对大额外汇出入监管是比较严格的,所以出具合法的收入证明是必须的.提供合法的销售协议应该也是可以的,支付宝的一些聊天记录或者是相关的一些记录应该都能佐证,另外在出具一下你发货的相关的手续,关单等等.最好是直接给招商银行的国际金融业务部门致电询问或支付宝客服询问我觉得能给予你最标准的答复.
甫辉15998643583：
想买车但是银行要求提供资金流水,但我是做淘宝的没法提供,怎么办? -
67480戈具
： 你难道没有任何形式的银行间资金往来吗?你没有银行卡吗?银行要的是你的经济实力的保证,并不是一定要你有多少财产,没有银行流水也可以通过其他方式解决买车贷款.
甫辉15998643583：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
67480戈具
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
甫辉15998643583：
朋友现在有一笔钱存在英国的一家银行,想让我转到我的账户上再转给他,我具体该怎么办? -
67480戈具
： 1、首先,你能不能收这笔钱,这是个问题.他从英国汇给你,你收到钱后银行会让你做国际收支申报,你申报成什么,要想好.如果资本项目的话,比如炒股,炒楼,投资等,银行是不给你入账的.如果是朋友给你的钱,那你用什么说法让银...
甫辉15998643583：
支付宝申请单被退回后提示要提交资金来源凭证怎么办
67480戈具
：支付宝当申请单被退回时,提示【证件信息与账户内信息不一致】时,需要提供资金来源凭证(如账户有多笔不同渠道的充值资金,任选其中一笔资金提供资金来源凭证即可): 第一种情况:账户内资金是由其他支付宝账户转账、交易、代付...
甫辉15998643583：
急!签证官要求我补交存款证明历史来源,我如何填写? -
67480戈具
： 存折吧,或者银行卡记录.
