我被银行问了我钱的来源
答：邮政工作人员问你钱转哪里，你可以告诉对方，邮政问你的问题主要是因为你的转账金额已经超过了你平时的转账记录，想问一下，如果不是自己转账，银行可以冻结你的卡，让自己减少没必要的损失，银行也是为我们着想。
答：每天进账2～3万银行会查吗2022 其实，银行卡每天进账3万元是否会被查，并没有明确规定。一般只要资金来源于合法途径，就算被银行监管调查，也不用过多担心。个人账户的金额，通常银行是不会查询钱款具体来源的。我被银行问了我钱的来源有问题吗 一是你的微信账户资金异常，从未有过如此大的资金流动...
答：2、保护个人隐私：在提供照片之前，请确保您的个人隐私得到保护。您可以询问银行工作人员有关照片的使用和保密政策，以确保您的个人信息不会被滥用或泄露。3、合法合规：在提供照片之前，请确保您的行为符合相关法律法规。如果您对银行要求的合法性有任何疑问，可以咨询专业人士或者阅读相关法律法规，以确保...
答：所以不用怀疑，你的情况肯定会被人行监控上的，我记得个人帐户报告的起征点是十万元~至于银行会不会问你的资金来源，一般情况是不会的，除非人行啊，公安啊要银行协查的，这时候他会问你的 ~税收肯定不会的，银行不是税务机关~至于手续费，汇款时已经缴过了，进你帐户肯定不收钱的 ...
答：按照银行的反洗钱程序，银行会查卡里莫名其妙超过1000万的账户，肯定会打电话问你。它还会监控经常有大额转账的账户，并立即转账出去，还会问你钱的来源。回答不出来就麻烦了，除非你有很多个人资产。对于一些小账户，银行肯定会问突然增加1000万。现在个人账户每天转账超过50万，会被银行大数据监控系统查。...
答：银行的危险之处 进入银行的那一刻，注定你会在此地进行和金钱有关的交易，当银行工作人员询问，你转账做什么呢？你这张卡里有多少钱，需不需要我帮您办理其他业务的时候，你会怎么想呢？有人会说，这是银行在保护我们，可以让我们在财产流失前及时止损，如果银行确实所言非虚，它确实有保护我们财产的...
答：在实践中，根据银行的内部规定，工作人员可能会询问取款用途以确保客户的资金安全和合规性。例如，大额现金交易可能需要核实资金的合法来源。此外，为了防止洗钱和其他金融犯罪活动，银行可能会要求客户提供一定程度的资金用途说明。然而，银行工作人员在收集和使用客户信息时必须遵守相关法律法规，并保护客户的...
答：告诉他都进行正常消费了。你可以与银行客服进行协商还款时间与还款金额。逾期是不好的尽量不要逾期。
答：一般个人现金（存到你本人账户）存款5万以上会审核你的身份证，当日累计20万以上就属于大额交易，银行会提交可疑报告的。但不会去问你合法来源。 扩展资料 如果银行卡里钱超过20万银行会不会查钱的来源 个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的...
答：7.建设银行打电话询问给我转钱的人什么关系？ 应该的你的转账的金额较大现在银行监管对大额资金监管严格如果你的卡平时没有或者很少有大额往来银行会风控的也许要提交资金来源证明。大家不要被银行客服的话吓到，接不接受分期，这个还是要看自己的需求，如果觉得没必要办理，大可直接拒绝，而要是确实还款...
网友评论：
茹龙15995382582：
今天银行问我为什么转账 -
1441伏卷
： 不是,现在国家出台反洗钱法,对金融机构有专门条款,银行有权询问客户大额款项的进去去向等情况,不是针对您个人,依据法规去做,否则一旦出现问题他们也逃不了干系.
茹龙15995382582：
银行打电话问款项来历是诈骗吗? -
1441伏卷
： 要弄清号码的来源,如果确实来自银行,可以配合,如果是异地、网络电话或者是手机拨打的,一律是骗局!
茹龙15995382582：
个人存大量现金,银行是否调查经济来源 -
1441伏卷
： 个人存现金和存银行都是自己的权利,一般如果不涉及刑事犯罪等需要追究责任的,是不会查的. 根据中国人民银行在2007年3月1日施行的《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中对大额交易的定义: (1)短期内资金分散转入、集中...
茹龙15995382582：
本人什么都不干.但是卡里多出了二百万.银行问我钱的来历,我说不上来.银行能把钱冻结么? -
1441伏卷
： 不能单方面冻结,但是银行会将情况反馈到反洗钱中心.(只会有法院,政府的司法执法部门有权利冻结你的账户)之后的事情就不说那么多了.
茹龙15995382582：
为什么我在银行存款要我填写资金来源?
1441伏卷
： 所有银行都会对巨额进款出款进行调查,如果来源不明或者特殊情况可能会报警的. 当然更多的人都会当成诈骗了
茹龙15995382582：
我今天去银行存钱,工作人员问我,你这钱是还债的吗,莫名其妙还债还要去存钱吗? -
1441伏卷
： 这种情况应该是银行在询问资金的来源和用途,是真实合理合法的用途就没问题,具体情况可以咨询经办人员
茹龙15995382582：
我存十万块面值是10块钱的存进银行,银行会不会以为我是洗黑钱的?会不会问来源? -
1441伏卷
： 不会吧,根据规则来吧,相信还是会有的.
茹龙15995382582：
工商银行客服给我打电话问我最近有比5万的消费是不是本人用的,干什么用.这是什么意思?? -
1441伏卷
： 骗子,不要听他的输密码啊什么的,会盗光你卡里的钱,直接挂掉就好,当然也可以骂完再挂.
茹龙15995382582：
您好,请问银行支行打电话来说pos机资金来源过大,询问资金来源,会有 -
1441伏卷
： 二清POS机危害:二清机,是指经过二次清算的pos机.商户刷卡的资金经过银联或具有收单资质(获得央行颁发支付许可证)的机构没有直接清算到本人的银行卡,而是清算到他人的帐上,然后被汇到本人的银行卡上.为了避免执法机关的打击,有的二清POS机只能使用1-2个月,最多不超过3个月就会被停机,给用户造成很大损失!万一有一天资金出现问题了,先想想去哪里哭吧.————天罡盛世科技有限公司 解惑!
